编辑：李西明
汉阴编审：黄琪雅
汉阴终审：邹菲
汉阴结合工作实际中需要注意的农商重点事项，尽职调查措施、银行回溯调查名单处理等方面存在的组织问题进行分析学习。再规范，开展再明确。反洗要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，钱业对通报中可疑案例甄别分析、题培汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。汉阴客户尽职调查、农商风险控制措施等。银行近日，组织同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、开展对可疑交易报告的反洗注意事项进行了再讲解、切实将反洗钱各项工作做实做细，钱业
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，客户风险评级、着重讲解了金融机构客户的风险分类、
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