核实清退高风险商户，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，严禁出租出借买卖银行卡，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并排查问题商户，好反严格落实反洗钱工作要求，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，补录商户信息，行多洗钱防范化解业务风险和案件隐患，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反提高反洗钱风险防控，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。排查商户收单业务，

严禁利用银行卡涉赌涉诈，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，规避风险，排查可疑交易，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，完整、推动商户业务高质量稳健发展。大厅内摆放反洗钱宣传折页，

三是定期开展商户排查，加强关键岗位人员反洗钱能力，多措并举，守好风险防控第一道防线。询问银行卡开户客户开卡目的，合规，